Santo Domingo, RD, 25 agosto, 2026.- El Ministerio Público informó que está preparado para presentar el 15 de septiembre la acusación y las pruebas contra los integrantes de la red desmantelada mediante la Operación Gaviota, acusada de estafar más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones a 332 personas mediante un esquema piramidal.
Los acusados captaban inversionistas a través de empresas y cooperativas ficticias, prometiendo inversiones legítimas que en realidad formaban parte de un esquema Ponzi. Utilizaban redes sociales, documentos financieros falsificados y empresas de fachada para atraer a las víctimas.
El expediente cuenta con más de 650 pruebas, entre testimonios, peritajes financieros e informáticos y documentos. La estructura fue desmantelada en junio de 2024 y sus integrantes son acusados de violar varias leyes, incluyendo las relacionadas con delitos tecnológicos, mercado de valores y lavado de activos.
