Santo Domingo, RD, 24 octubre, 2026.- El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunció que en 2027 la República Dominicana iniciará una nueva Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, como parte de los preparativos para la Quinta Evaluación Mutua del Gafilat.
Durante el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, Díaz destacó que fortalecer la inteligencia financiera es clave para la estabilidad económica, la seguridad jurídica de las inversiones y la confianza internacional.
El funcionario resaltó los avances de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), así como la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027 y la actualización de las guías nacionales de prevención.
Asimismo, llamó a fortalecer la coordinación entre los sectores público y privado para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros riesgos vinculados al crimen organizado.
