Santo Domingo, RD, 05 octubre, 2026.- El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra 13 personas y cinco empresas vinculadas a la estructura criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0, dedicada a estafas electrónicas y lavado de activos.
Según la acusación, la red perjudicó a 141 víctimas en Estados Unidos, principalmente personas de edad avanzada, con pérdidas estimadas en US$5 millones, mediante suplantación de identidad, ingeniería social, sextorsión y falsas representaciones de autoridades o familiares. La investigación contó con la cooperación del FBI y la Policía Nacional.
El expediente señala que el dinero obtenido mediante las estafas era enviado a República Dominicana a través de transferencias bancarias, remesas, criptomonedas y terceros, para luego ser introducido al sistema económico mediante empresas, inmuebles, vehículos y otras operaciones.
El Ministerio Público identificó movimientos financieros de entre RD$12 millones y más de RD$120 millones, además de operaciones superiores a RD$134.8 millones, que, según la investigación, no guardan relación con los ingresos lícitos declarados por los acusados.
